El mapa de la corrupción que rodea al PSOE y cerca a Pedro Sánchez

El mapa de la corrupción que cerca al PSOE y, especialmente, a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se amplía a medida que la Guardia Civil y la Justicia avanzan en sus pesquisas. De hecho, el informe de la UCO sobre Santos Cerdán ha hecho dimitir al hombre de confianza de Sánchez a las pocas horas de conocerse su vinculación a José Luis Ábalos y Koldo García en presuntos amaños en obras públicas con constructoras, según revela la UCO.

Los casos del mapa de la corrupción del PSOE relacionados con el entorno de Pedro Sánchez incluyen el caso Koldo, origen de varias investigaciones posteriores, las causa sobre la mujer del presidente, Begoña Gómez, las acusaciones contra su hermano, David Sánchez, o el caso Mediador o Tito Berni, entre algunos otros.

1. ‘Caso Ábalos-Koldo’

El caso Ábalos-Koldo es parte de una investigación sobre una trama de corrupción relacionada con la compra de mascarillas y obras públicas durante la pandemia de covid. Se centra en Koldo García, ex asesor de José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, y ahora hemos conocido la implicación directa de Santos Cerdán.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala a Ábalos por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, incluyendo el pago de un piso de lujo para su ex pareja y enchufes en empresas públicas.

La UCO sospecha que la trama cobró comisiones ilegales por facilitar contratos públicos a empresas a cambio de beneficios personales. La investigación implica a figuras cercanas al Gobierno, como Ábalos, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres, por posibles vínculos con contratos irregulares.

También se ha señalado a Pedro Sánchez como «el 1» en conversaciones interceptadas por la UCO. Otros implicados son la esposa de Koldo, Patricia Úriz, y su hermano, Joseba García, acusados de incrementar su patrimonio de manera injustificada.

2. ‘Caso Santos Cerdán’

El caso Santos Cerdán está vinculado a la investigación del caso Koldo, la presunta trama de corrupción en la adjudicación de contratos públicos durante la pandemia. A Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE y diputado hasta este jueves tras dimitir, la UCO lo implica en el cobro de comisiones ilegales de hasta 620.000 euros, gestionadas presuntamente con José Luis Ábalos y Koldo García, por amaños en obras públicas con constructoras como Acciona, Levantina Ingeniería y Construcción y Obras Públicas y Regadío. Un mensaje hallado por la UCO sugiere también que Cerdán manipuló las primarias del PSOE de 2014, ganadas por Pedro Sánchez.

3. ‘Caso Begoña Gómez’

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha sido imputada por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La investigación del juez Juan Carlos Peinado se centra en su papel como directora de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid y sus vínculos con el empresario Juan Carlos Barrabés, quien habría recibido contratos públicos financiados con fondos europeos a través de Red.es. El juez alega que Gómez, sin ser licenciada, influyó en la obtención de contratos para Barrabés tras reuniones en La Moncloa con figuras como el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, también imputado. Además, se investiga una posible apropiación indebida de software universitario.

Sánchez, que ha tenido que declarar ante el juez (primer caso de la historia en España), presentó una querella contra el instructor Peinado por prevaricación, alegando que las acusaciones carecen de fundamento sólido. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado la continuidad de la investigación.

4. ‘Caso David Sánchez’

David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, está también bajo investigación en un juzgado de Badajoz por presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. La investigación, otra de las que cercan al PSOE en el mapa de la corrupción, se centra en su contratación como responsable de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, un puesto para el que se cuestiona su cualificación y el proceso de selección.

La UCO ha recopilado correos que sugieren irregularidades en su contratación, y la juez Beatriz Biedma ha procesado al «hermanísimo» David Sánchez, viendo indicios suficientes para sentarlo en el banquillo. También se investiga a Luis Carrero Pérez, un empleado de la Diputación, por posibles vínculos con el caso. Esta causa ha generado críticas por el «enchufismo» en el entorno familiar de Sánchez.

5. ‘Caso Álvaro García Ortiz’

El caso del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se centra en una investigación por un presunto delito de revelación de secretos, iniciada por el Tribunal Supremo en octubre de 2024. La causa surge de la difusión de una nota informativa de la Fiscalía Provincial de Madrid el 14 de marzo de 2024, que detallaba la cronología de diligencias penales contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por fraude fiscal de 350.951 euros.

Según la investigación, García Ortiz, junto a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, filtró correos entre el fiscal del caso, Julián Salto, y el abogado de González Amador, en los que se ofrecía un pacto de conformidad. García Ortiz asumió la responsabilidad de la filtración, afirmando que buscaba desmentir falsedades, pero el Supremo vio indicios de irregularidades en la filtración previa de los correos, que estaban en poder de la Fiscalía General y la Provincial. Por ese motivo, el instructor, Ángel Luis Hurtado, lo ha procesado recientemente, situándolo cerca del banquillo, una situación inédita en la democracia española.

6. ‘Caso hidrocarburos’

El caso Hidrocarburos lo forman varias investigaciones sobre una presunta red de fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción en el sector de los carburantes en España, intensificada desde 2022 y con ramificaciones en Madrid, Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha.

Centrada en el impago sistemático del IVA y el uso de sociedades interpuestas, la trama, vinculada a figuras como el empresario Víctor de Aldama (también implicado en el caso Koldo), habría defraudado más de 231 millones de euros, según la UCO. Operaciones como Fuel (mayo de 2024) y Memorable (julio de 2024) han desarticulado organizaciones que vendían combustible a precios bajos, distorsionando el mercado y afectando a operadores legales.

7. ‘Caso Tito Berni’ o ‘caso mediador’

El caso Mediador investiga una trama liderada por Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, ex diputado socialista, junto a su sobrino Taishet Fuentes, el general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa Navas y Marco Antonio Navarro Tacoronte. La investigación apunta a una red que ofrecía ventajas en contrataciones públicas a empresarios a cambio de sobornos. Otro punto negro en el mapa de corrupción del PSOE.

Fuentes Curbelo renunció a su escaño tras las acusaciones, que incluyen tráfico de influencias y cohecho, y la causa, otra del mapa de la corrupción, ha salpicado al PSOE de Sánchez por los vínculos políticos de los implicados. El caso refuerza las acusaciones de corrupción en el seno del PSOE y la investigación sigue en curso.

8. ‘Caso Isofotón’

El caso Isofotón involucra a dos ministros y una ex ministra del Gobierno de Sánchez: María Jesús Montero, Luis Planas y Teresa Ribera, quienes habrían participado en la aprobación de un préstamo de 8,3 millones de euros a la empresa Isofotón en 2012, a pesar de informes negativos sobre su viabilidad.

La empresa, que entró en concurso de acreedores, tenía vínculos con Ribera, quien ocupó un cargo directivo en ella entre 2012 y 2013. La Fiscalía Anticorrupción investiga posibles irregularidades en la concesión de este préstamo, que formaba parte de un programa de ayudas públicas.
Este caso añade presión al Gobierno por la implicación de altos cargos clave, al reforzar las acusaciones de mala gestión de fondos públicos por parte del PSOE. La investigación sigue abierta, sin conclusiones definitivas hasta la fecha.

9. ‘Caso Faffe’

El caso Faffe está relacionado con la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), dependiente de la Junta de Andalucía del PSOE, y se centra en presuntos casos de enchufismo y malversación. El ex director de la fundación, Fernando Villén, fue condenado a seis años de cárcel por usar tarjetas de la entidad para pagos en prostíbulos. La investigación también apunta a la contratación irregular de familiares y allegados de socialistas. Este caso, aunque más antiguo, sigue siendo relevante en el contexto de las acusaciones de corrupción sistémica en el PSOE andaluz.